Южная Корея создаст постоянное подразделение по расследованию крипто-преступлений
Южная Корея улучшает подход к борьбе с преступлениями в сфере виртуальных активов, преобразуя свою рабочую группу в постоянное следственное подразделение. Это решение принято на фоне роста случаев крипто-мошенничества, отмывания денег и других незаконных действий.
Переход к постоянному подразделению
- Совместная следственная группа (JIU) по преступлениям с виртуальными активами была создана в середине 2023 года как временное сотрудничество различных финансовых агентств.
- Рабочая группа предъявила обвинения 41 лицу, арестовала 18 подозреваемых и изъяла активы на сумму около 141 миллиарда южнокорейских вон (97,5 миллиона долларов США).
- Министерство юстиции планирует формализовать это подразделение как отдел в прокуратуре до февраля или марта 2025 года.
- Общественные комментарии по пересмотру нормативного акта ожидаются до 5 февраля, с целью официального запуска до конца марта.
Ужесточение регуляторных мер
- Правительство Южной Кореи ужесточает регулирование криптовалютных бирж и вводит более строгие меры противодействия отмыванию денег.
- Недавно Upbit, крупнейшая криптобиржа страны, столкнулась с приостановкой работы из-за недостаточной проверки идентификации пользователей.
- Власти выявили от 500 000 до 700 000 случаев ненадлежащей проверки KYC во время пересмотра лицензии Upbit.
- В ноябре 2024 года правоохранительные органы арестовали 215 человек, замешанных в мошенничестве с инвесторами на сумму 320 миллиардов вон (228,4 миллиона долларов США).