Подразделение по финансовым преступлениям T3 помогает Испании заморозить 26,4 миллиона долларов в криптовалюте
Испанские власти отметили работу финансовой преступной группы T3, в которую входят Tron, Tether и TRM Labs. Группа помогла разоблачить международный финансовый преступный синдикат в Европе.
- Синдикат предоставлял услуги по отмыванию денег через криптовалюту по всей Европе.
- T3 заморозила 26,4 миллиона долларов — это крупнейшая координированная заморозка с момента создания группы в прошлом году.
- Всего T3 заморозила 126 миллионов долларов.
- Власти использовали полицейское наблюдение и записи KYC (Знай своего клиента) от VASP для идентификации синдиката.
- Tether сотрудничала с более чем 220 правоохранительными органами, заморозив более 2400 адресов на сумму почти 2,2 миллиарда USDT.
- В состав организованной преступной группы в основном входили граждане Украины, а также лица из Армении, Азербайджана и Казахстана.